Consultoría inteligente · PLD/FT
Cumplir,
con ligereza.
Consultoría inteligente en PLD/FT para el Sector Financiero y Actividades Vulnerables. Especialistas con quince años de experiencia y tecnología propia, para que tu cumplimiento se sienta ligero.
Qué nos hace distintos
Hay firmas de consultoría y hay empresas de software. Nosotros somos consultoría inteligente.
Firmas de consultoría
Venden horas y entregables. El seguimiento vive en correos, carpetas y juntas.
Software PLD
Venden licencias. El cliente se queda solo frente a una herramienta que tiene que aprender.
En un solo lugarEl criterio de especialistas certificados, entregado a través de tecnología.
Ejemplo ilustrativo de nuestra plataforma.
Cómo trabajamos
Diagnóstico, plan,
implementación, continuidad.
01
Diagnóstico.
Sabes dónde estás.
02
Plan.
Sabes qué sigue.
03
Implementación.
Lo ponemos en orden contigo.
04
Continuidad.
Lo mantenemos en orden, mes con mes.
Servicios
Según el momento
en que estás.
Diagnóstico de aplicabilidad · ¿Me aplica?
Si realizas una actividad vulnerable, cuál, con qué umbrales y qué obligaciones te corresponden.
Diagnóstico integral de cumplimiento
Cinco años de operaciones y todas las obligaciones: brechas priorizadas y plan de regularización con fechas.
Regularización y autocorrección
Padrón, avisos pendientes y expedientes antes de cualquier requerimiento (arts. 55 y 55 Bis LFPIORPI).
Metodología de riesgos (EBR)
Evaluación de riesgos y modelo de clientes en al menos tres niveles.
Manual de cumplimiento
Un manual que tu equipo entiende y puede usar, con formatos.
Capacitación anual y talleres de cultura
Impartida y avalada por especialista certificado, con constancias.
Mecanismos automatizados y Sistema Astral
Monitoreo, alertas, listas y avisos, listo para el 1 de junio de 2027.
Astral Continuo
Revisión mensual, tablero de avance y apoyo ante autoridad, bancos o fondeadores.
Revisión anual independiente con dictamen
La que exige la reforma desde el ejercicio 2028. Lo ideal: un ejercicio preventivo en 2027.
Auditamos con nuestro propio sistema de auditoría. Velocidad, innovación y trazabilidad.
Auditoría externa anual
La que exige la normativa al sector financiero y la revisión anual independiente de las actividades vulnerables.
Cuestionarios por obligación
Revisión estructurada según la norma: expedientes, avisos, manual, riesgos, capacitación y conservación.
Evidencia trazable
Cada hallazgo con su soporte, centralizado en el sistema.
Avance visible
Semáforo de remediación en tiempo real para todo el equipo.
Dictamen accionable
Hallazgos priorizados con acciones, responsables y plazos.
Para quién
Descubre si te aplica.
Sector financiero
SOFOM, fintech y entidades en formación.
Despachos aliados
Tu cliente, mejor atendido.
Actividades vulnerables
El calendario · Actividades vulnerables
Hay tiempo, si empiezas ahora.
30 nov 2026
Entran en vigor las nuevas Reglas.
1 mar 2027
Metodología y manual.
1 jun 2027
Mecanismos automatizados.
Ejercicio 2028
Primera revisión anual con dictamen.
Una firma disfrutable
Siete compromisos.
1
Un solo lugar
Documentos, avances, entregables y capacitación en el Sistema Astral Compliance.
2
Avance visible
Sabes en qué va sin pedir un informe.
3
Una persona con nombre
Un responsable que te conoce.
4
Respuesta en un día hábil
Siempre.
5
Entregables que se usan
Qué está bien, qué falta, qué sigue.
6
Sesiones cortas
Nadie sale sin saber qué sigue.
7
Tu calendario desde el día uno
Con recordatorios antes de cada fecha.
Quiénes somos
Tres trayectorias.
Una misma conclusión.
El cumplimiento se puede hacer distinto, y ya es momento.
Mtra. Dharanee Vázquez
Cofundadora · Dirección técnica y metodología
Abogada y especialista en PLD/FT con más de trece años de experiencia, certificada por la CNBV, la UIF y el IMCP. Creó el primer software de auditoría PLD/FT de México. Más de 600 auditorías y 15,000 profesionales capacitados; Top Compliance Officer de Iberoamérica (2021, 2023 y 2024).
Lic. Bernice Gaytán
Cofundadora · Crecimiento, IA y tecnología
Especialista en inteligencia artificial y cumplimiento. Chief AI Officer certificada y cuenta con la Certificación Nacional en Análisis, Cumplimiento y Prevención del Terrorismo y su Financiamiento por el CNT. Trabajo proyectos en Alianza con el PNUD y UNODC. Forma parte de ALAPSI y del Instituto Latinoamericano de Compliance.
Lic. Eduardo Beltrán
Cofundador · Sector financiero
Abogado con quince años de experiencia, construyendo entidades financieras desde adentro. Certificado por la CNBV en PLD/FT, ha acompañado la creación de SOFOM, centros cambiarios, transmisores de dinero e ITF, y brinda consultoría y auditoría al sector financiero y a actividades vulnerables.
Manifiesto
El cumplimiento de siempre ya cumplió su ciclo. Creemos en uno que se vive en la operación, que se entiende y que le toca a toda la empresa.
Tu cumplimiento puede sentirse distinto.
Empecemos por saber dónde estás.
Agenda tu diagnóstico